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打开你的大脑?犯罪团伙假装获得网上商店的花

2021-04-06 16:30网店转让 人已围观

简介近日,裁判文书网披露的一份刑事判决书披露了这起心胸宽广的贷款诈骗案的真相。犯罪团伙通过网络中介平台收购网店,获得运营控制权。犯罪团伙利用网店完成线下工商登记手续变...

近日,裁判文书网披露的一份刑事判决书披露了这起“心胸宽广”的贷款诈骗案的真相。犯罪团伙通过网络中介平台收购网店,获得运营控制权。犯罪团伙利用网店完成线下工商登记手续变更但未变更网上登记手续的时间差,以店铺名义申请专门用于网店经营的信用贷款。所得款项用于支付转让费、中介佣金、个人消费等费用后,团伙瓜分余额,事后拒不履行还款义务,放弃网店经营,构成诈骗。

值得注意的是,使用同样的套路,该团伙的诈骗涉及44家公司,涉及金额总计2300万元。

文件显示,从2017年上半年开始,犯罪团伙李某某从他人处得知购买网店骗取网商银行贷款的手段,之后开始策划诈骗。

根据李某1的供述,该团伙曾多次通过“桃浦网”、“易店”、“易店”等网络中介平台搜寻拟转让的网店,然后与网店原法定代表人签订网店股权及网店转让协议,以收购网店并取得运营控制权。同时安排其他人担任网店新的法定代表人,线下完成工商登记变更手续。

随后,在店内未完成线下商业登记变更手续,网上登记手续未变更的情况下,团伙成员以原网店名义向浙江互联网商业银行借款,或向网店原法定代表人谎称店铺需要启动资金,需要贷款,并承诺自行承担全部还款责任,以获得原法定代表人的信任与配合,从而获得贷款。

新浪金融研究院在一家网店的转账平台上发现,网店中的价格从几万元到几十万元不等,业务类别涵盖服装、家居、数码、食品等领域。金融法眼咨询客服后了解到,除了标明的转让价格,购买者还需要支付10%的服务费,并支付相应的定金和年度技术费。此外,买方接管后无需等待即可操作,相关过户手续也由卖方协助。

根据刘在团伙中的供词,李某某是他们的“老大”,一切都要经过李某某的同意。李某1主要负责在第三方中介平台上寻找网店,对店铺的情况有大致了解。然后通过中介与网店原法定代表人协商,最后交店。

刘和吴参加后,有时会和李一起开店。因为接管店铺需要转账费用,所以三家都会提供资金,但是吴和刘会提供更多的资金。

每当店铺交接时,都要进行新的法人登记。李某某说,他、刘谋和吴某已经找了别人做新的法定代表人。值得注意的是,他们支付的所有新的网上商店法人都知道购买商店贷款。李1还表示,收购网店是为了骗取贷款,他们不会经营网店。

根据判决文件,2018年3月,诈骗集团通过“桃浦网”网络中介平台与卖家协商,签订了网店股权和网店转让协议,取得了一家网店的股权,获得了运营控制权。团伙中的孙谋雇佣了两名“临时演员”担任网店的新法人和股东,并支付了16.5万元的转让费后,成功完成了线下商业登记变更手续。

同时,李、刘利用网店过户前的综合情况,向网店银行借款42万元。拿到贷款后,团伙成员扣除了转账费用、中介佣金

2018年5月,网商银行检查逾期收贷工作时,发现李某等人涉嫌贷款诈骗,涉案公司44家,金额2300万元。

最后,江阴市人民法院裁定,本案被告吴某以非法占有为目的,与他人一起骗取银行贷款,数额特别巨大。他的行为确实构成贷款诈骗罪,是共同犯罪。被判处有期徒刑6年,并处罚金10万元。吴不服判决,随后无锡市中级人民法院作出二审裁定,驳回其上诉,维持原判。据悉,此案中的其他同伙也将被单独处理。

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